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大有能源本次聚会应出席的董事11名

时间:2019-03-27来源:未知 作者:admin点击:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南大有能源股份有限公司(以下简称公司)于2019年2月28日以通讯方式召开了第七届董事会第十四次会议。本次会

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南大有能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月28日以通讯方式召开了第七届董事会第十四次会议。本次会议应出席的董事11名,实际出席的董事11名,出席会议的董事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定,本次会议审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

  因工作调整原因,任春星先生不再担任公司副总经理职务、李书文先生不再担任公司总工程师职务。根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,经总经理提名,提名委员会审核,董事会审议通过,聘任李德全先生为公司副总经理、兀帅东先生为公司总工程师,任期自本次董事会通过之日起计算,至第七届董事会届满之日止。

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